案件背景與執法機構
印度執法局（Enforcement Directorate，簡稱ED）於2025年3月25日發布官方公告，宣告已凍結涉案人士位於多個金融平台中的約4.8百萬美元資產（約合3.9億盧比）。根據《ED官方公告》指出，此次凍結行動鎖定一名涉嫌利用假冒Coinbase網站實施加密貨幣詐騙的主嫌，並追查其資金流向與相關協作者。（來源：Indian Enforcement Directorate）
假Coinbase網站詐騙剖析
該詐騙集團透過域名混淆、SSL 憑證與仿冒介面，誘使用戶誤將官方地址轉至偽造頁面。受害者在輸入錢包私鑰或助記詞後，資金即被轉移至集團控制之熱錢包。根據《Decrypt》2025年3月報導，此類釣魚網站自2024年底至2025年初已詐騙超過1,200名受害者，涉案金額逾15百萬美元。（來源：Decrypt）
資產凍結與鏈上足跡
ED 展示的鏈上資料顯示，該詐騙集團將贓款分散至至少五個主要以太坊地址，並透過混幣服務試圖隱匿資金來源。截至2025年2月28日，凍結行動已追回3.2百萬美元，餘款仍待進一步追蹤。根據 Etherscan on-chain 資料，主要錢包與多個去中心化交易所（DEX）存在資金互動紀錄，顯示集團曾以 USDT 與 ETH 進行多次交換。（來源：Etherscan）
全球加密詐騙態勢
假冒知名交易所的釣魚詐騙在全球範圍內屢見不鮮。根據《Chainalysis 2024年度報告》統計，詐騙相關資金流入高達14億美元，其中超過20%源自偽造交易所或錢包應用。（來源：Chainalysis）相比之下，印度案件的4.8百萬美元規模雖非最大，但其組織化程度與鏈上操作複雜度引起監管與行業高度關注。
提升安全防範建議
針對此類釣魚詐騙，研究者建議：
1. 嚴格比對官方域名與 SSL 憑證；
2. 使用硬體錢包或 Web3 錢包插件，避免在陌生網頁輸入私鑰；
3. 定期透過鏈上分析工具（如 Nansen、Dune）檢視資產流向；
4. 啟用多重簽名與社群監督機制，以減少單點失陷風險。（資料整合：鏈上研究所）
未來監管與市場影響
此次印度ED大規模凍結行動，彰顯各國監管機構正加強跨境追蹤與鏈上取證能力。隨著去中心化金融（DeFi）與跨鏈技術持續演進，執法層面需進一步結合自動化合規工具與多鏈資料，以遏制新型詐騙手法。對投資者而言，此案再度提醒在追求高收益的同時，必須重視鏈上安全與專業風控。